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請立刻提醒你的中東客戶不要從這四家銀行付款！

2017/07/28| 閱讀次數(shù)：298

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中國銀行總行發(fā)布通知，從7月7日起，又新增加了四家制裁銀行名單，這四家制裁銀行全部來自于中東。而只要是制裁銀行的匯款，將全部被中國銀行審查。分別為：

Arab banking corporation 阿拉伯銀行

National commercial bank 國民商業(yè)銀行

Mshreq bank 馬士里格銀行

National bank of dhabi 阿布扎比國家銀行

有中東客人的，請注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款！

如何辨識客人是否屬于制裁的國家、銀行、企業(yè)等呢？建議去看美國對外制裁通過美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單，它的制裁范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單，并且比較有威力。

OFAC的制裁分為三類：

對國家的制裁

OFAC的最新名單如下：

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一大波詢盤即將來襲

SND制裁

對特殊指定個人或?qū)嶓w(SDN)的制裁（如恐怖分子、毒販）。SDN名單上有超過3500個銀行、實體和船舶的名字，他們不能與美國人或用美元做生意。為禁運的實體轉(zhuǎn)賬，錢將進(jìn)入一個獨立賬戶，直到制裁解除。具體名單可以在OFAC網(wǎng)站上看到。

（網(wǎng)址為：

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

有PDF和TXT下載，也可以在線查詢）

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基于項目的制裁

如血鉆石，大規(guī)模殺傷性武器等。

此外，自7月1日，中國人民銀行令第3號《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》法案執(zhí)行，其取消了自2007年以來對所有金融機(jī)構(gòu)交易監(jiān)控參數(shù)的統(tǒng)一硬性要求，而允許各金融機(jī)構(gòu)自主開發(fā)制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)并于2017年7月1日施行。同時要求金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易，與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉金額大小，都必須提交可疑交易報告。

中國將于2018年接受FATF（反洗錢金融行動特別工作組，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國際組織之一）互評估，所以預(yù)期中國的反洗錢監(jiān)管的發(fā)展步伐從2017年起將加速。這將包括出臺更多的監(jiān)管指引，監(jiān)管更趨嚴(yán)格，以及執(zhí)法力度的加強(qiáng)。

大家在收匯時一定要注意起來了！曾經(jīng)就有供應(yīng)商因收俄羅斯客人自制裁銀行匯來的貨款而被銷戶的案例，所以請互相提醒，提高警惕！

文 / 分享來自焦點視界