案件回顧

2016年5月，小周的企業(yè)到廣交會參展，展會期間與一家香港的公司有了聯(lián)系。該公司一個叫WILSON的下單員提出最近需要采購一批襯衫面料，幾輪下來，雙方終于談好了面料的款式、價格、和數(shù)量。隨后，WILSON給小周發(fā)了一張美國銀行開具的信用證（L/C），由于有使用信用證作為付款憑證的經(jīng)歷，小周開始還算謹慎，馬上通過國內(nèi)銀行查證，當?shù)弥@張信用證是真的后，便放心與對方談好了訂單，并由WILSON指定的香港貨代公司將價值27萬美元的一貨柜面料發(fā)往目的港，同時，小周也按照信用證上的要求遞交了提單、裝箱單、發(fā)票等資料，等銀行通過審核兌付貨款。

豈料到了今年2月份，提交的資料竟然被退回來了，說是手續(xù)不全，這意味著銀行拒絕兌付，相應的貨款無法拿到。小周仔細看了退回說明，對照信用證所羅列的要求，才發(fā)現(xiàn)上面有一條需要開證申請人（客戶）手簽資料的條款。小周馬上聯(lián)系WILSON催促客戶盡快出具手簽，WILSON卻拒絕提供客戶的信息和聯(lián)系方式。小周只好趕到香港想與WILSON面談，但對于WILSON這個人，小周除了知道英文名字和聯(lián)系電話外，對他的真實身份一無所知，根本無從查找。

小周只能回過頭來追查貨物去向，想通過貨代公司控制貨物，但發(fā)現(xiàn)香港的貨代公司居然已經(jīng)將到達香港的貨物進行了委托轉(zhuǎn)運，相當于提走了貨物并轉(zhuǎn)移了這批貨物的貨權(quán)，意味著拉回貨物的希望也非常渺茫，而且貨代公司已經(jīng)隱匿，連索賠的可能性都不大。小周這才感覺可能中了騙子精心設(shè)下的騙局，匆忙趕到公安機關(guān)報案。