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外貿(mào)騙局那點(diǎn)伎倆：利用“定期租船合同”進(jìn)行欺詐

2017/07/04| 閱讀次數(shù)：365

實(shí)踐中，伴隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)節(jié)的各種欺詐情形，國(guó)際運(yùn)輸環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出各種復(fù)雜多變的欺詐手段。

目前，國(guó)際貨物運(yùn)輸一般以海上運(yùn)輸為主，國(guó)際運(yùn)輸欺詐主要分為兩種欺詐形式：

一是提單欺詐；二是租船合同欺詐。利用租船合同進(jìn)行詐騙可分為定期租船合同欺詐與航次租船合同欺詐兩種。這次我們選取“定期租船合同”欺詐來(lái)做重點(diǎn)分析。

基本案情

中國(guó)A公司（買(mǎi)方）與意大利B公司（賣(mài)方）簽訂了進(jìn)口總價(jià)值400萬(wàn)美元的3000噸腈綸棉，價(jià)格條件為FOB，中國(guó)A公司在C保險(xiǎn)公司辦理了海上運(yùn)輸保險(xiǎn)。FOB價(jià)格條件下由買(mǎi)方租船，因此，中國(guó)A公司委托了香港D船務(wù)公司代為租船，D船務(wù)公司手中無(wú)船，于是與意大利E船務(wù)公司訂立租約租船，并預(yù)付了23萬(wàn)美元租金，但是，意大利E船務(wù)公司手中也無(wú)船，因此與希臘F船公司訂立了定期租船合同，期租貨輪“金星”號(hào)，然后以二船東的身份把“金星”號(hào)轉(zhuǎn)租給中國(guó)A公司，前往意大利港裝運(yùn)腈綸棉運(yùn)至中國(guó)天津新港。

該輪裝貨完畢后不久開(kāi)航，由于“金星”號(hào)的船東沒(méi)有從意大利E船務(wù)公司處收到運(yùn)費(fèi)，希臘船東將“金星”號(hào)滯留在塞得港外錨地并委托律師與有關(guān)當(dāng)事人交涉。

船東律師致電中國(guó)A公司告誡收貨人不要把租金支付給意大利E船務(wù)公司，因?yàn)橛蟹N種跡象表明該公司有欺詐嫌疑，船東要求中國(guó)A公司盡快將運(yùn)費(fèi)支付給希臘F船公司，否則將終止航程并對(duì)貨物進(jìn)行留置。由于中國(guó)A公司早已將運(yùn)費(fèi)支付給意大利E船務(wù)公司，所以，對(duì)于希臘F船公司的要求中國(guó)A公司無(wú)法給予承諾，于是“金星”號(hào)繼續(xù)滯留塞得港。

上述事件發(fā)生后，中國(guó)A公司向C保險(xiǎn)公司提出索賠，認(rèn)為此案應(yīng)當(dāng)屬于海外意外事件，應(yīng)當(dāng)予以理賠。C保險(xiǎn)公司委托其在塞得港的代理調(diào)查案件的真實(shí)情況，查明：中國(guó)A公司持有的結(jié)匯提單載明的承運(yùn)船舶并非是“金星”號(hào)而是“木星”號(hào)貨輪，經(jīng)向“金星”號(hào)船東律師調(diào)查并出示了香港D船務(wù)公司與意大利E船務(wù)公司簽訂的租船契約，契約第8條明文規(guī)定提單應(yīng)在船東如數(shù)收到貨物后，由船長(zhǎng)簽發(fā)。然而該輪船長(zhǎng)證實(shí)從未簽發(fā)過(guò)提單，也從未見(jiàn)到過(guò)中國(guó)A公司提供的提單。該提單是意大利E船務(wù)公司的格式，簽發(fā)地點(diǎn)是意大利熱那亞港。而“金星”號(hào)船東聲稱(chēng)他們從未停靠過(guò)此港口。由此證實(shí)，中國(guó)A公司持有的提單是意大利E船務(wù)公司為了騙取運(yùn)費(fèi)而制造的假提單。中國(guó)A公司向意大利警方報(bào)警后查明，意大利E船務(wù)公司注冊(cè)資本僅有20萬(wàn)意大利里拉（約合人民幣3萬(wàn)元），專(zhuān)門(mén)從事詐騙活動(dòng)。該公司期租船舶之后再轉(zhuǎn)租出去收取運(yùn)費(fèi)，而拒絕向船公司支付運(yùn)費(fèi)，同時(shí)出具假提單。被欺詐的希臘F公司堅(jiān)持向收貨人收取運(yùn)費(fèi)，否則該輪不續(xù)航，后因希臘F公司經(jīng)營(yíng)陷入困境宣告破產(chǎn)，經(jīng)船載貨物的各方收貨人協(xié)商聯(lián)合將“金星”號(hào)買(mǎi)下，并支付了燃油費(fèi)、給養(yǎng)、船員公司等費(fèi)用，涉案貨物得以順利運(yùn)至目的港。事后中國(guó)A公司就遭受的損失向C保險(xiǎn)公司提起索賠，最終C保險(xiǎn)公司拒絕賠償。

欺詐手段

定期租船合同，是指船舶出租人向承租人提供約定的由出租人配備船員的船舶，由承租人在約定的期間內(nèi)按照約定的用途使用，并支付租金的合同。

在定期租船合同詐騙中，欺詐實(shí)施者往往先在遙遠(yuǎn)的避稅港登記成立一皮包公司，然后便以承租人的身份與船東簽訂定期租船合同。騙子們交付首期租金將船租到手后，再將船舶重新命名并以船舶的二船東身份將其以航程租用方式轉(zhuǎn)租出去，在裝運(yùn)港滿載貨物，簽發(fā)貨物的預(yù)付裝船提單，并將所收預(yù)付運(yùn)費(fèi)存入自己的賬戶中后宣布破產(chǎn)或者干脆逃之夭夭。留給不幸船東的是一大艙裝船待運(yùn)的“免費(fèi)”貨物，以及和同樣不幸的貨主或提單持有人糾纏不休的官司。也有的船東不甘受欺，以拍賣(mài)貨物充抵運(yùn)費(fèi)為要挾，要求貨主再付運(yùn)費(fèi)，以轉(zhuǎn)嫁其損失。由于貨價(jià)很貴，或者貨物有保質(zhì)期限或銷(xiāo)售季節(jié)，貨主們只好再掏腰包，以雙倍的運(yùn)價(jià)使貨物能平安送達(dá)目的港。

案例中，意大利E船務(wù)公司屬于典型的皮包公司，一方面與托運(yùn)人串通出具虛假提單騙取貨款，同時(shí)，利用期租船舶轉(zhuǎn)租獲取運(yùn)費(fèi)之后欺詐船公司，此行為給F船公司和中國(guó)A公司均造成了經(jīng)濟(jì)損失。

反欺詐措施

選擇安全船舶，加強(qiáng)裝船監(jiān)督，并及時(shí)掌握船舶的航運(yùn)狀態(tài)。由于國(guó)際海事欺詐與海上運(yùn)輸密不可分，因此，防范欺詐的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于船舶的使用和監(jiān)督。

當(dāng)己方享有租船訂艙的主動(dòng)權(quán)時(shí)，可以借助一些國(guó)際組織（國(guó)際海事局、勞埃德船級(jí)社等）選擇資信良好的船舶公司。

如果采用租船方式運(yùn)貨時(shí)，己方應(yīng)堅(jiān)持通過(guò)可靠的運(yùn)輸部門(mén)的代理來(lái)租用船舶。貨物在裝運(yùn)港裝船時(shí)，己方可派人隨同核查貨物及船舶。貨物起航后，買(mǎi)方應(yīng)隨時(shí)了解船舶航向，定期向承運(yùn)人或船東查詢(xún)船舶方位。如有異常情況，應(yīng)立即報(bào)告保險(xiǎn)公司，盡快展開(kāi)調(diào)查工作。

案例中，中國(guó)A公司如果提前采取預(yù)警措施，從一開(kāi)始就選擇資信佳的船舶公司，相信可以有效避免欺詐情形的發(fā)生。

文 / 分享來(lái)自北京德和衡律師事務(wù)所，侯衛(wèi)惠干文淼